Cari Dokumen
Menampilkan 0 hasil
Filter
Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 8/PMK.06/2023
PENERAPAN PRINSIP MENGENALI PENGGUNA JASA BAGI PENYELENGGARA LELANG
Berlaku
Tanggal Berlaku:
02 Mei 2023Topik:
Lainnya
Peraturan Presiden Nomor: 10 Tahun 2022
ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
Berlaku
Tanggal Berlaku:
19 Jan 2022Topik:
Lainnya
Peraturan Pemerintah Nomor: 61 Tahun 2021
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2015 TENTANG PIHAK PELAPOR DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
Terjemahan Bahasa Inggris
Berlaku
Tanggal Berlaku:
12 Apr 2021Topik:
Lainnya
Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia Nomor: 49 Tahun 2023
SATUAN TUGAS SUPERVISI DAN EVALUASI PENANGANAN LAPORAN HASIL ANALISIS, LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN, DAN INFORMASI DUGAAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
Berlaku
Tanggal Berlaku:
01 Mei 2023Topik:
Lainnya
Peraturan Presiden Nomor: 103 Tahun 2016
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 48 TAHUN 2012 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
Sudah Tidak Berlaku karena Diganti/Dicabut
Tanggal Berlaku:
06 Des 2016Topik:
Lainnya
Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 2010
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
Perubahan atau Penyempurnaan
Tanggal Berlaku:
21 Okt 2010Topik:
Lainnya
Peraturan Pemerintah Nomor: 43 Tahun 2015
PIHAK PELAPOR DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
Terjemahan Bahasa Inggris
Perubahan atau Penyempurnaan
Tanggal Berlaku:
04 Jun 2015Topik:
Lainnya
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-32/PJ/2017
PETUNJUK PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
Terjemahan Bahasa Inggris
Berlaku
Tanggal Berlaku:
29 Okt 2017Topik:
KUP
/ 10